基本信息

近3年股东会主要决议：

2023年年度股东会

公司于2024年4月12日在深圳召开了2023年年度股东会，本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了2023年度财务报告、利润分配方案、关联交易专项报告、董事监事履职情况评价报告、执行董事绩效考核结果、董事尽职报告、监事尽职报告、董事会工作报告、监事会工作报告等议案，并听取了公司2023年度全面风险管理情况的报告。

 

2023年第三次临时股东会

公司于2023年12月29日在深圳召开了2023年第三次临时股东会，本次会议全体股东会到会出席，召集召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了2024年度计划预算方案、富德生命人寿与公司之资产委托管理统一交易协议、续聘2023年度审计机构、2023年度执行董事、高级管理人员绩效考核及应用方案、高级管理人员履职评价管理办法（试行）等议案。

 

2023年第二次临时股东会

公司于2023年9月21日在深圳召开了2023年第二次临时股东会，本次会议全体股东会到会出席，召集召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了调整第二届董事会独立董事津贴共一项议案。

 

2023年第一次临时股东会

公司于2023年5月30日在深圳召开了2023年第一次临时股东会，本次会议全体股东会到会出席，召集召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了年度董事会工作报告、计划预算方案等议案，还听取了年度大股东情况评估报告。

 

2022年年度股东会

公司于2023年4月13日在深圳召开了2022年年度股东会，本次会议全体股东会到会出席，召集召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了2022年度财务报告、利润分配方案、关联交易专项报告、董事监事履职情况及评价结果报告、执行董事绩效考核结果、董事尽职报告、监事尽职报告、监事会工作报告等议案。

 

2022年第三次临时股东会

公司于2022年12月29日在深圳召开了2022年第三次临时股东会，本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了续聘2022年度审计机构、2022年度执行董事、高级管理人员绩效考核及应用方案、修订公司风险准备金管理办法等议案，并听取了2021年度大股东情况评估的报告。

 

2022年第二次临时股东会

公司于2022年7月14日在深圳召开了2022年第二次临时股东会，本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了选举第二届监事会监事共一项议案。

 

2022年第一次临时股东会

公司于2022年6月7日在深圳召开了2022年第一次临时股东会，本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了更换股东提名监事共一项议案。

 

2021年年度股东会

公司于2022年4月14日在深圳召开了2021年年度股东会。本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了2021年度财务报告、利润分配方案、关联交易专项报告、董事监事履职情况及评价结果报告、执行董事绩效考核结果、独立董事尽职报告、董事尽职报告、董事会工作报告、监事会工作报告、修订关联交易管理办法等议案。

 

2021年第三次临时股东会

公司于2021年12月27日在深圳召开了2021年第三次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了2022年度计划预算方案、续聘公司年度审计机构、2021年度执行董事、高级管理人员绩效考核及应用方案、董事监事履职评价管理办法（试行）等议案。

 

2020年年度股东会会议

公司于2021年4月12日在深圳召开了2020年年度股东会。本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了2020年度财务报告、利润分配方案、关联交易报告、独立董事履职评价结果、执行董事绩效考核结果、独立董事履职评价方案、独立董事尽职报告、董事尽职报告、董事会工作报告、监事尽职报告、监事会工作报告等议案。

 

2021年第一次临时股东会

公司于2021年1月26日在深圳召开了2021年第一次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了公司2021-2023年战略发展规划等议案。

 

2020年第三次临时股东会

公司于2021年1月5日在深圳召开了2020年第三次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了续聘公司年度审计机构、公司2021年度计划预算方案、2020年度执行董事及高级管理人员绩效考核及应用方案等议案。

 

2020年第二次股东会

公司于2020年8月28日在深圳召开了2020年第二次股东会。本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了2020年计划预算中期调整方案、《富德生命人寿保险股份有限公司与生命保险资产管理有限公司之资产委托管理协议》之补充协议重大关联交易等议案。

 

2019年年度股东会

公司于2020年4月24日在深圳召开了2019年年度股东会。本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了2019年度财务报告、利润分配方案、关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告、独立董事履职评价结果、执行董事绩效考核结果、独立董事尽职报告、董事尽职报告、董事会工作报告、监事尽职报告、监事会工作报告等议案。

 

2019年第二次股东会

公司于2019年12月31日在深圳召开了2019年第二次股东会。本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了公司2020年度计划预算方案、聘请2019年度审计机构、修订公司章程、独立董事管理办法、关联交易管理办法等议案。

 

2019年第一次股东会

公司于2019年12月9日在深圳召开了2019年第一次股东会。本次会议全体股东到会出席，召集召开程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。会议审议通过了公司2019年度独立董事履职评价方案及2019年度执行董事绩效考核及应用方案等议案。

 

2018年年度股东会

公司于2019年4月9日在深圳召开了2018年年度股东会。本次会议全体股东到会出席。会议审议通过了2018年度财务报告、利润分配方案、关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告、独立董事履职评价结果、执行董事绩效考核结果、独立董事尽职报告、董事尽职报告、董事会工作报告、监事尽职报告、监事会工作报告等议案。

 

2018年第一次股东会

公司于2018年12月21日在深圳召开了2018年第一次股东会。本次会议全体股东到会出席。会议审议通过了2019-2021年战略发展规划、2019年度计划预算方案、聘任年度财务审计机构、2018年度独立董事履职评价方案、2018年度董事及高级管理人员绩效考核及应用方案等议案。

 

2017年年度股东会

公司于2018年4月12日在深圳召开了2017年度股东会。本次会议全体股东到会出席，会议审议并通过了公司2017年度财务报告、利润分配方案、关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告、独立董事尽职报告、董事尽职报告、董事会工作报告、监事尽职报告、监事会工作报告等议案。

 

2017年第二次股东会

公司于2017年12月28日在深圳召开了2017年第二次股东会。本次会议全体股东到会出席，会议审议并通过了修订公司章程及股东会、董事会、监事会议事规则等议案。

 

2017年第一次临时股东会

公司于2017年9月2日在深圳召开了2017年第一次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，会议审议并通过了修订公司关联交易管理办法等议案。

 

2016年年度股东会

公司于2017年4月18日在深圳召开了2016年年度股东会。本次会议全体股东到会出席，会议审议并通过了公司2016年度财务报告、利润分配方案、关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告、独立董事尽职报告、董事尽职报告、董事会工作报告、监事尽职报告、监事会工作报告、2017-2019年战略发展规划等议案。

 

2016年第三次临时股东会

公司于2016年12月27日在深圳召开了公司2016年第三次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，审议并通过了公司2017年度计划预算方案等议案。

 

2016年第二次临时股东会

公司于2016年6月21日在深圳召开了公司2016年第二次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，审议并通过了公司更名的议案。

 

2015年年度股东会

公司于2016年4月26日在深圳召开了2015年度股东会。本次会议全体股东到会出席，会议审议并通过了公司2015年度财务报告、利润分配方案、关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告、独立董事尽职报告、董事尽职报告、董事会工作报告、监事尽职报告、监事会工作报告等议案。

 

2016年第一次临时股东会

公司于2016年1月20日在深圳召开2016年第一次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，审议并通过了公司2016-2018年发展规划、修订公司章程等议案。

 

2015年第四次临时股东会

公司于2015年10月21日在深圳召开了2015年第四次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，审议并通过了选举公司第二届董事会董事的议案。

 

2015年第三次临时股东会

公司于2015年8月10日在深圳召开了2015年第三次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，审议并通过了增加公司注册资本金的议案。

 

2015年第二次临时股东会

公司于2015年6月18日召开了2015年第二次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，审议并通过了公司认缴保险资产登记交易平台公司股份的议案。

 

2014年年度股东会

公司于2015年4月24日在深圳召开了2014年年度股东会。本次会议全体股东到会出席，审议并通过了公司2014年度财务报告、利润分配方案、关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告、独立董事尽职报告、董事尽职报告、董事会工作报告、监事尽职报告、监事会工作报告等议案。

 

2015年第一次临时股东会

公司于2015年2月3日在深圳召开了2015年第一次临时股东会。本次会议全体股东到会出席，审议并通过了修订公司章程等议案。